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Lutte Anti-Blanchiment

Lutte anti-blanchiment & Contre le financement du terrorisme

Conformément à la réglementation applicable, MIDI 2I a élaboré la présente procédure afin de définir les diligences devant être accomplies par les collaborateurs de la société de gestion pour participer au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) notamment dans le cadre :

  • de l’entrée en relation avec les clients et partenaires.
  • de la réalisation des déclarations de soupçon à TRACFIN.
  • de la formation du personnel.

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